《中國監管》蘇州貸款中介巨頭中企企祥被查封,傳數百人被帶走

　　《經濟通通訊社27日專訊》江蘇蘇州電話推銷貸款中介巨頭「中企企祥」被警方「一鍋端」。據內媒《21世紀經濟報道》指出,上海警方3月中旬以涉嫌詐騙罪的名義,跨省查封了蘇州2家、無錫1家貸款中介公司,為中企企祥(蘇州)科技有限公司及其關聯公司。其中職場位於蘇州工業園區太平金融大廈的中企企祥總部,員工規模或達上千人。

　　報道並引述知情人士指,此次上海警方跨省查封或與有受害人在上海報警有關,而中企企祥被抓捕的涉案人員或達數百位之多;無錫最初100多人涉案,目前公司高層仍被羈押;蘇州最初涉及600多人,後來普通員工陸續取保候審。目前中企企祥官網已無法打開。

　　去年8月,上海警方亦曾查封蘇州另一貸款中介機構「中槿仕佳」,據指中槿仕佳的業務模式是從中企企祥學習得來;中槿仕佳高管目前因涉嫌詐騙被逮捕,一般業務員在檢察院審查階段認罪不起訴。

*官方曾提醒消費者警惕有人冒充銀行員工詐騙*

　　公開資料顯示,中企企祥(蘇州)科技有限公司成立於2021年,總部位於蘇州自貿區金融核心CBD　,是一家貸款諮詢服務平台,以個人信用貸款、企業信用貸款、抵押貸款為三大

核心支柱產品。有知情人士透露,在當地貸款中介行業中,中企企祥有「黃埔軍校」之稱,基本上在蘇州工業園區內從事貸款中介的都來自中企企祥,「他們不說是蘇州第一吧,工業園區第一是可以算得上的」。

　　報道並提到,對於此類貸款中介或助貸機構的清退早已開始。上海、湖北等地監管部門曾陸續就此發文,其中國家金融監督管理總局湖北監管局今年3月連發兩則風險提示,提醒廣大消費者警惕冒充銀行員工實施詐騙、謹慎選擇合適的金融產品等。國家金融監管總局上海監管局等八部門去年12月發布相關公告,提醒市民警惕不法貸款中介嚴重危害,同時表示依法懲治違法犯罪行為、規範金融營銷活動等。(sl)