香港金管局：短期或完成首宗反洗黑錢調查

據港文匯報訊（記者 黃萃華）路透昨報導，金管局短期內或會完成首宗反洗黑錢調查。打擊清洗黑錢及金融罪行主管麥敬倫表示，如銀行有不善之處，當局必會采取行動。

如有不善之處必采取行動

訊息指，金管局預計短期內完成首宗涉及違反打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集管控措施的調查，並會有針對性的執法行動，而有關行動將會公開。

國際足協近日的貪污丑聞引起關注，美國司法部在針對9名國際足協官員，以及5名體育媒體及營銷主管的起訴書中，提到10多間銀行，其中特別提到在120萬美元的款項匯至匯豐銀行一個身份不明的賬戶之中。

麥敬倫指，本港作為國際金融中心，涉及清洗黑錢報導是無可避免，而金管局會盡力做好監管工作，以促進銀行體系的健全。他又指，本港在反洗黑錢方面的工作已取得一些良好的進展，但部分銀行在打擊洗黑錢上，仍面對一定挑戰。

銀行低估反洗黑錢投入資源

此外，他認為，部分銀行有時會低估反洗黑錢所需投入的工作及資源，特別在合規成本較高的交易監察方面，又指銀行如有疏漏，當局一定會采取行動。

金管局指，根據聯合財富情報組去年收到的可疑交易報告中，有83%是銀行作出的，而舉報宗數亦逐年上升，反映銀行在打擊清洗黑錢的制度及管控措施越趨成熟。