反洗錢！幣安遭加國罰款約440萬美元

加拿大反洗錢機構週四 (9 日) 表示，全球最大加密貨幣交易所幣安因違反洗黑錢和恐怖主義融資法，被判罰款近 600 萬加元 (約 440 萬美元)。

加拿大金融交易和報告分析中心 (FINTRAC) 表示，幣安仍未能向相關機構註冊為外國貨幣服務企業，而且去年停止在加拿大營運的幣安網站，在 2021 年 6 月 1 日至 2023 年 7 月 19 日期間，5,902 次未有報告收到價值 10,000 加元或以上的虛擬貨幣。

幣安創始人、億萬富翁趙長鵬 4 月 30 日在西雅圖聯邦法院被判處四個月監禁。 趙長鵬被控允許犯罪分子在其平台上洗錢。 2023 年 11 月，趙長鵬承認洗錢指控並辭去幣安 CEO 職位

幣安去年扛不住監管壓力，宣布停止了在加拿大的業務，稱該國對穩定幣的指導和投資限制使市場難以為繼。

幣安稱：「雖然我們不同意新指南，但我們希望繼續與加拿大監管機構合作，制定周到、全面的監管框架。一旦加拿大用戶再次獲得交易加密資產的自由時，他們會找到機會重返加拿大。」 

加拿大證券管理委員會 (CSA) 去年 2 月對加密市場發布一系列新的監管政策，不僅大大限縮了加密相關公司、產業的資源，其中針對加密貨幣交易所的三點規範：「需將託管資產與交易所資產分離」、「禁止提供如保證金及信貸等槓桿類型交易產品」以及「存提穩定幣及平台幣時需經 CSA 審核」讓諸如 Paxos 和 OKX 等其它知名業者陸續宣布退出。