時間線｜Tornado Cash創始人Alexey Pertsev即將接受審判

在加密行業面臨的眾多法律挑戰中，Tornado Cash 案可能是其中最嚴重的。許多加密貨幣專家表示，技術發展和隱私的未來正受到威脅。

周二，第一次試探將在荷蘭斯海爾托亨博斯市的法庭進行。31 歲的 Tornado Cash 開發人員 Alexey Pertsev 將在這裡聽取他是否因洗錢 12 億美元非法資金而被判有罪的聽證會。

如果他被判有罪，專家預計將對全球開源社區產生「寒蟬效應」。如果代碼被濫用，開發人員可能會擔心編寫代碼，並且投資可能會減少。

如果 Pertsev 被無罪釋放，那麼法官將接受他的解釋，即 Tornado Cash 的核心技術——智能合約——可以獨立於人為干預而合法運行。

更令人心酸的是，此類平台的管理者無法對誰使用該技術負責。

以下是催生這一重要時刻的事件時間表：

2019

8 月 6 日：Tornado Cash 上線，使用戶能夠「100% 匿名地發送以太坊加密貨幣」。

9 月 13 日：美國外國資產控制辦公室 (OFAC) 對包括 Lazarus Group 在內的朝鮮網路組織實施制裁。當局注意到加密工具的濫用和加密交易所的駭客攻擊。

2020

5 月 13 日：Tornado Cash 完成了所謂的可信設置儀式，這是一個去中心化並提高協議安全性的過程。

6 月 4 日：Tornado Cash 開發人員部署了一個可選的合規工具，供用戶選擇在需要時透露其交易歷史記錄。

9 月 25 日：駭客從 KuCoin 交易所竊取了價值 2.75 億美元的加密貨幣。這是荷蘭檢察官指控 Tornado Cash 涉及的最大駭客事件之一。

2022

3 月 23 日：Axie Infinity Ronin Bridge 因駭客攻擊而損失約 6.25 億美元。這是迄今為止最大的加密貨幣駭客攻擊之一，最大的檢察官表示，犯罪分子通過 Tornado Cash 洗錢。

5 月 6 日：OFAC 制裁朝鮮網路犯罪團伙使用的第一個虛擬貨幣混合器 Blender。

6 月 24 日：Lazarus Group 攻擊了 Harmony Horizon 橋，價值近 1 億美元的被盜加密貨幣通過 Tornado Cash 在此傳遞。據荷蘭檢察官稱，這是另一起利用 Tornado Cash 洗錢的重大駭客攻擊。

8 月 8 日：OFAC 對 Tornado Cash 實施制裁，因其用於洗錢 70 億美元。

8 月 10 日：Alexey Pertsev 在荷蘭被捕並在沒有公開指控的情況下入獄。

10 月 12 日：Coin Center 就 Tornado Cash 制裁起訴 OFAC。

11 月 22 日：荷蘭檢察官在法庭聽證會上首次披露指控。

2023

4 月 20 日：Pertsev 出獄待審。

8 月 23 日：美國司法部指控 Tornado Cash 開發商 Roman Storm，並制裁開發商 Roman Semenov。

2024

3 月 25 日至 26 日：Pertsev 在荷蘭斯海爾托亨博斯市接受為期兩天的審判。

4 月 5 日：美國貿易協會向法院提交了為 Roman Storm 辯護的簡報，並闡述了針對他的每項指控。

5 月 14 日：荷蘭法官對 Pertsev 一案作出判決。

9 月 23 日：Roman Storm 案審判計劃在美國開始。

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