第22款公司代號：6838公司名稱：台新藥發言日期：2024/05/23發言時間：18:41:31發言人：潘麗芳1.股東會決議日:113/05/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：台耀化學(股)公司及代表人程正禹董事：台耀化學(股)公司及代表人黃文鴻董事：張鴻仁董事：馬海怡獨立董事：蘇裕惠獨立董事：羅麗珠獨立董事：康照洲3.許可從事競業行為之項目:董事：台耀化學(股)公司(1)台康生技(股)公司/董事(2)安而奇(股)公司/董事(3)台昂生技(股)公司/董事長兼總經理(4)EpioneInvestmentCaymanLimited/董事法人代表人：台耀化學(股)公司代表人程正禹(1)台耀化學(股)公司/董事長暨總經理(2)台康生技(股)公司/法人代表人董事(3)台昂生技(股)公司/董事長兼總經理(4)雷暘科技實業(股)公司/董事(5)EpioneInvestmentCaymanLimited/法人代表人董事(6)EpioneInvestmentHKLimited/董事(7)ActivusPharmaCo.,Ltd./社長(8)安而奇(股)公司/法人代表人董事(9)安瑞管理顧問有限公司常務/顧問法人代表人：台耀化學(股)公司代表人黃文鴻(1)國立陽明交通大學衛生福利研究所/兼任教授(2)財團法人生物技術開發中心/董事(3)太景醫藥研發控股(股)公司/獨立董事(4)雅祥生技醫藥(股)公司/獨立董事(5)安克生醫(股)公司/獨立董事(6)友霖生技醫藥(股)公司/法人代表人董事(7)寶齡富錦生技(股)公司/董事(8)BowlinHoldingCo.,Ltd.Seychelles/董事(9)BowlinHoldingCo.,Ltd.Cayman/董事(10)正峰化學製藥(股)公司/法人代表人董事(11)上騰生技顧問有限公司/高級顧問(12)HerculesBioventureII,L.P.有限合夥/投資人諮詢委員會委員董事：張鴻仁(1)台灣研發型生技新藥發展協會/副理事長(2)國立陽明交通大學公共衛生研究所/兼任教授(3)上騰生技顧問股份有限公司/董事長兼總經理(4)雅祥生技醫藥(股)公司/董事長(5)上準微流體股份有限公司/董事長(6)MicareoInc./董事長(7)太景醫藥研發控股(股)公司/法人董事代表人(8)太景生物科技(股)公司/法人代表人董事(9)科懋生物科技(股)公司/董事(10)益安生醫(股)公司/董事(11)MedeonInternational,Inc./法人代表人董事(12)Acepodia,Inc.(KY)/董事(13)台杉投資管理顧問(股)公司/法人代表人董事(14)台杉生技(股)公司/法人代表人董事(15)東曜藥業有限公司/獨立董事(16)翔湧生技管理顧問股份有限公司/董事長(17)台灣文創天使投資股份有限公司/董事(18)美吾華股份有限公司/獨立董事(19)AmMaxBioInc./董事董事：馬海怡(1)維梧資本VivoCapital創投合夥人(2)順天醫藥生技(股)公司/獨立董事(3)鼎晉生技(股)公司/法人代表人董事(4)安宏生醫(股)有限公司/董事(5)漢達生技醫藥股份有限公司/董事(6)生華生物科技(股)公司/董事(7)仲恩生醫科技(股)公司/獨立董事(8)國家衛生研究院/諮詢委員(9)中研院生醫轉譯研究中心學術諮詢委員會/委員(10)台灣生技產業發展協會/副理事長(11)生脈生物科技(股)公司/顧問(12)美力齡生醫(股)公司/顧問獨立董事：蘇裕惠(1)迎廣科技(股)公司/獨立董事(2)樺漢科技(股)公司/獨立董事(3)聚陽實業(股)公司/獨立董事獨立董事：羅麗珠(1)利統股份有限公司/獨立董事(2)法瑪科技顧問股份有限公司/董事(3)威豐科技股份有限公司/董事(4)東旺利(股)公司/顧問(5)亞太智慧財產權發展基金會/顧問4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
