博士旺:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國112年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第九屆董事九人(含獨立董事五人)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂「董事會議事規範」部分條文案。

(3)通過本公司辦理私募普通股案。

(4)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。

7.其他應敘明事項:無。