盛群:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司民國112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司民國112年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選本公司獨立董事一席案。

獨立董事當選名單如下：

獨立董事 李佩縈

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無