精剛:公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:113/05/29

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會

3.舊任者姓名:

審計委員會:吳怡翰、林家群、李勝琛、蕭立帆

薪資報酬委員會:吳怡翰、林家群、李勝琛

提名委員會:王炯棻、吳怡翰、林家群

4.舊任者簡歷:

(1)審計委員會

吳怡翰 精剛精密科技(股)公司 獨立董事

林家群 精剛精密科技(股)公司 獨立董事

李勝琛 精剛精密科技(股)公司 獨立董事

蕭立帆 精剛精密科技(股)公司 獨立董事

(2)薪資報酬委員會

吳怡翰 精剛精密科技(股)公司 獨立董事

林家群 精剛精密科技(股)公司 獨立董事

李勝琛 精剛精密科技(股)公司 獨立董事

(3)提名委員會

王炯棻 精剛精密科技(股)公司 董事長

林家群 精剛精密科技(股)公司 獨立董事

吳怡翰 精剛精密科技(股)公司 獨立董事

5.新任者姓名:

審計委員會:林家群、楊紘宇、陳泰宏、沈昀潔

薪資報酬委員會:林家群、楊紘宇、陳泰宏

提名委員會:王炯棻、林家群、沈昀潔

6.新任者簡歷:

(1)審計委員會

林家群 精剛精密科技(股)公司 獨立董事

楊紘宇 紅閣珠寶 總經理

陳泰宏 安聯人壽-南部卓越區 菁品通訊處 主任

沈昀潔 永帆有限公司 業務

(2)薪資報酬委員會

林家群 精剛精密科技(股)公司 獨立董事

楊紘宇 紅閣珠寶 總經理

陳泰宏 安聯人壽-南部卓越區 菁品通訊處 主任

(3)提名委員會

王炯棻 精剛精密科技(股)公司 董事長

林家群 精剛精密科技(股)公司 獨立董事

沈昀潔 永帆有限公司-業務

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

董事任期屆滿全面改選，審計委員會由全體獨立董事組成，

另由董事會委任薪資報酬委員會及提名委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

110/08/23~113/08/22

10.新任生效日期:113/05/29

11.其他應敘明事項:無。