十銓：公告本公司104年股東常會通過重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/09

2.重要決議事項:

(一)承認事項:

一.通過本公司承認103年度營業報告書及財務報表案。

二.通過本公司承認103年度盈餘分配案。

(二)討論暨選舉事項:

一.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

二.通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。

三.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

四.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

五.通過訂定本公司「監察人職責範疇規則」案。

六.通過本公司申請股票上櫃(巿)案。

七.通過本公司擬辦理股票初次上櫃(市)現金增資新股承銷，擬請原股東放棄認購案。

八.本公司補選獨立董事二席及董事一席案。

補選董事當選名單如下：

職　　稱　　　　 姓　　名

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董事 張成謙

獨立董事 周廷駿

獨立董事 白培霖

九.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無