大洋:公告本公司113年股東會改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事6席

1.陳欽明

2.謝紫雲

3.陳欽雄

4.立象興業(股)公司法人代表:朱宗彬

5.璇揚投資(股)公司法人代表:王海倫

6.旺旺食品(股)公司法人代表:洪永聰

獨立董事3席

1.張懿云

2.侯明利

3.簡學禮

4.舊任者簡歷:

1.陳欽明:大洋塑膠工業股份有限公司董事長

2.謝紫雲:欣泰旅行社(股)公司董事長

3.陳欽雄:大洋塑膠工業股份有限公司特別助理

4.朱宗彬:大洋塑膠工業股份有限公司董事

5.王海倫:義芳化學股份有限公司財務部經理

6.洪永聰:旺旺集團-人旺辦公室資深董事

獨立董事3席

1.張懿云:輔仁大學副校長、法律學院院長

2.侯明利:日盛聯合會計師事務所合夥會計師

3.簡學禮:福住建設(股)公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事6席

1.陳欽明

2.謝紫雲

3.陳欽雄

4.立象興業(股)公司法人代表:朱宗彬

5.璇揚投資(股)公司法人代表:王海倫

6.旺旺食品(股)公司法人代表:洪永聰

獨立董事4席

1.張懿云

2.侯明利

3.簡學禮

4.許宗治

6.新任者簡歷:

董事6席

1.陳欽明:大洋塑膠工業股份有限公司董事長

2.謝紫雲:欣泰旅行社(股)公司董事長

3.陳欽雄:大洋塑膠工業股份有限公司特別助理

4.朱宗彬:大洋塑膠工業股份有限公司董事

5.王海倫:義芳化學股份有限公司財務部經理

6.洪永聰:旺旺集團-人旺辦公室資深董事

獨立董事4席

1.張懿云:輔仁大學財經法律學系教授

2.侯明利:日盛聯合會計師事務所合夥會計師

3.簡學禮:福住建設(股)公司總經理

4.許宗治:兆豐金控公司總稽核、兆豐證券公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:

1:陳欽明董事長持有:4,695,202股

2:謝紫雲董事持有:10,000股

3:陳欽雄董事持有:3,943,860股

4:立象興業(股)公司:310,000股

5:璇楊投資(股)公司:1,440,247股

6:旺旺食品(股)公司:2,976,669股

獨立董事:

1:張懿云獨立董事持有:0股

2:侯明利獨立董事持有:0股

3:簡學禮獨立董事持有:0股

4:許宗治獨立董事持有:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26

11.新任生效日期:113/05/31

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無