志超:本公司一一三年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:113/06/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)徐正民 董事

(2)李明熹 董事

(3)徐銘杰 董事

(4)徐銘鴻 董事

3.許可從事競業行為之項目:

因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為。

(1)徐正民 董事

宇環科技(股)公司董事長(志超代表人)

志昱科技(股)公司董事長(宇環代表人)

志昱科技(股)公司執行長

Brilliant Star Holdings Limited 董事長

祥豐電子(中山)有限公司董事長

Chi Chen Investment Co., Ltd.董事長

志超科技(遂寧)有限公司董事長

(2)李明熹 董事

宇環科技(股)公司董事(志超代表人)

宇環科技(股)公司總經理

志昱科技(股)公司董事(宇環代表人)

志昱科技(股)公司總經理

祥豐電子(中山)有限公司董事

志超科技(遂寧)有限公司董事

(3)徐銘杰 董事

宇環科技(股)公司董事(志超代表人)

(4)徐銘鴻 董事

志昱科技(股)公司董事(宇環代表人)

志昱科技(股)公司總經理室特助

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，

出席股東表決權三分之二以上之同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)徐正民 董事

(2)李明熹 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)徐正民 董事

祥豐電子(中山)有限公司董事長

志超科技(遂寧)有限公司董事長

(2)李明熹 董事

祥豐電子(中山)有限公司董事

志超科技(遂寧)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

祥豐電子(中山)有限公司：廣東省中山市火炬高技術產業開發區沿江東二路。

志超科技(遂寧)有限公司：四川省遂寧市國家經濟技術開發區明星大道志超路1號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

祥豐電子(中山)有限公司：生產及銷售各類電路板。

志超科技(遂寧)有限公司：生產及銷售各類電路板。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。