志超:本公司一一三年股東常會董事(含獨立董事)全面改選

第6款

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：徐正民

董事：李明熹

董事：林振旻

董事：江榮國

董事：徐銘杰

董事：徐銘鴻

董事：后祥雯

董事：李政信

董事：藍英瑛

法人董事：和成欣業股份有限公司代表人：邱啟新

法人董事：亞達投資有限公司代表人：邱亭文

獨立董事：黃麗美

獨立董事：蕭世棋

獨立董事：林秋蓮

獨立董事：鍾宜芳

4.舊任者簡歷:

徐正民〔志超科技股份有限公司董事長〕

李明熹〔志超科技股份有限公司總經理〕

林振旻〔志超科技股份有限公司董事〕

江榮國〔志超科技股份有限公司董事〕

徐銘杰〔志超科技股份有限公司董事〕

徐銘鴻〔志超科技股份有限公司董事〕

后祥雯〔志超科技股份有限公司董事〕

李政信〔志超科技股份有限公司董事〕

藍英瑛〔志超科技股份有限公司董事〕

和成欣業股份有限公司代表人：邱啟新〔和成欣業股份有限公司副董事長〕

亞達投資有限公司代表人：邱亭文〔志超科技股份有限公司董事〕

黃麗美〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

蕭世棋〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

林秋蓮〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

鍾宜芳〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

5.新任者職稱及姓名:

董事：徐正民

董事：李明熹

法人董事：和成欣業股份有限公司代表人：邱啟新

董事：徐銘杰

董事：徐銘鴻

獨立董事：黃麗美

獨立董事：蕭世棋

獨立董事：林秋蓮

獨立董事：鍾宜芳

6.新任者簡歷:

徐正民〔志超科技股份有限公司董事長〕

李明熹〔志超科技股份有限公司總經理〕

和成欣業股份有限公司代表人：邱啟新〔和成欣業股份有限公司副董事長〕

徐銘杰〔志超科技股份有限公司董事〕

徐銘鴻〔志超科技股份有限公司董事〕

黃麗美〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

蕭世棋〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

林秋蓮〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

鍾宜芳〔志超科技股份有限公司獨立董事〕

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

徐正民1,486,183股

李明熹1,756,189股

和成欣業股份有限公司 代表人：邱啟新 6,575,315股

徐銘杰1,930,226股

徐銘鴻1,817,592股

黃麗美 124,546股

蕭世棋 0股

林秋蓮 0股

鍾宜芳 210,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無