合一:代重要子公司棉花田有機農場(股)公司公告113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制事宜

第21款

1.股東會決議日:113/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：合一生技(股)公司

(2)董事：合一生技(股)公司代表人 鄭志慧

(3)董事：合一生技(股)公司代表人 徐慶璋

(4)董事：合一生技(股)公司代表人 張志銘

3.許可從事競業行為之項目:

(1)合一生技(股)公司：

鑽石生技投資(股)公司/法人董事

中天(上海)生物科技有限公司/法人董事

愛合購(股)公司/法人董事

新耀生技投資(股)公司/法人董事

精英投資(股)公司/法人董事

(2)合一生技(股)公司代表人 鄭志慧：

鑽石資本管理(股)公司/法人董事代表人

中天(上海)生物科技有限公司/法人董事代表人及財務主管

台灣永生細胞(股)公司/法人董事代表人

StemCyte,International Ltd./董事

Microbio Singapore Pte. Ltd./董事

(3)合一生技(股)公司代表人 徐慶璋：

棉花田生機園地(股)公司/法人董事代表人及總經理

財團法人和諧有機農業基金會/董事

(4)合一生技(股)公司代表人 張志銘：

能海電能科技(股)公司/獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東本案同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)法人董事：合一生技(股)公司

(2)法人董事代表人：鄭志慧

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)合一生技(股)公司：中天(上海)生物科技有限公司法人董事

(2)鄭志慧：中天(上海)生物科技有限公司法人董事代表人及財務主管

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區光星路1188號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品生產、藥品委託生產、藥品批發、醫藥、

食品、健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務等。

10.對本公司財務業務之影響程度:中天(上海)生物科技有限公司為本公司

採用權益法之被投資公司，依權益法認列投資損益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

(1)合一生技(股)公司投資金額：美金16,804仟元；持股比例：31.5%。

(2)鄭志慧投資金額：美金372仟元；持股比例：0.7094%。

12.其他應敘明事項:無。