環球晶:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第六屆董事8席(含獨立董事4席),當選名單如下:

董 事:徐秀蘭

董 事:中美矽晶製品股份有限公司代表人:盧明光

董 事:中美矽晶製品股份有限公司代表人:姚宕梁

董 事:陳國洲

獨立董事:于明仁

獨立董事:羅達賢

獨立董事:吳琮璠

獨立董事:蔡子萱

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。