中鋼:本公司一一三年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

票決承認本公司112年度盈餘分配案：

(1)本公司112年度盈餘分配，依本公司章程第6條規定分配。

(2)分配特別股股息每股現金1.4元；普通股紅利每股現金0.35元。

(3)本次現金股利除息基準日，於股東會決議通過本盈餘分配案後，授權董事長決定。

發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」，尾數不足元者進位至

元，差額以公司費用列支。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

票決承認本公司112年度營業報告書、財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過許可黃董事建智兼任轉投資台灣高速鐵路股份有限公司董事。

(2)票決通過許可陳董事守道兼任轉投資中鋼機械股份有限公司、唐榮鐵工廠股份有限

公司董事。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。