陞泰:陞泰科技113年度股東常會決議事宜

第18款

1.股東常會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過112年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任俊宜投資股份有限公司代表人陳世忠先生、黃俊儒

先生、王志銘先生、鍾金凌女士、陳永昇先生、蘇冠豪先生為本公司第十屆董事。

其中，王志銘先生、鍾金凌女士、陳永昇先生、蘇冠豪先生共四席為獨立董事。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無