騰輝電子-KY:公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事: Alpha Victor Limited代表人：王有慈

(2)董事: 鍾健人

(3)董事: 唐靜洲

(4)獨立董事: 許淵國

(5)獨立董事:侯榆濤

(6)獨立董事: 陳琮羲

4.舊任者簡歷:

(1)董事: Alpha Victor Limited代表人：王有慈-本公司董事長

(2)董事: 鍾健人-本公司董事兼執行長暨總經理

(3)董事: 唐靜洲 -聯華氣體工業股份有限公司 總經理

(4)獨立董事: 許淵國-本公司獨立董事、德律聯合法律事務所顧問

(5)獨立董事: 侯榆濤-本公司獨立董事、

宏觀工程顧問股份有限公司總經理特助兼任營運長

(6)獨立董事: 陳琮羲-本公司獨立董事、琮豐會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:Alpha Victor Limited代表人：王有慈

(2)董事: 鍾健人

(3)董事: 理虹資本股份有限公司代表人：邱奕誠

(4)董事: 賢潤國際有限公司代表人：白幼莉

(5)獨立董事:許淵國

(6)獨立董事: 侯榆濤

(7)獨立董事: 陳琮羲

6.新任者簡歷:

(1)董事: Alpha Victor Limited代表人：王有慈-本公司董事長

(2)董事: 鍾健人-本公司董事兼執行長暨總經理

(3)董事: 理虹資本股份有限公司代表人：邱奕誠-理虹資本股份有限公司董事長

(4)董事: 賢潤國際有限公司代表人：白幼莉-賢潤國際有限公司董事

(5)獨立董事:許淵國-本公司獨立董事、德律聯合法律事務所顧問

(6)獨立董事:侯榆濤-本公司獨立董事、

宏觀工程顧問股份有限公司總經理特助兼任營運長

(7)獨立董事: 陳琮羲-本公司獨立董事、琮豐會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事: Alpha Victor Limited代表人：王有慈 4,090,908股

(2)董事: 鍾健人 1,329,623股

(3)董事: 理虹資本股份有限公司代表人：邱奕誠 1,331,000股

(4)董事: 賢潤國際有限公司代表人：白幼莉 501,239股

(5)獨立董事:許淵國 0股

(6)獨立董事:侯榆濤 0股

(7)獨立董事: 陳琮羲 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無