工信:公告本公司113年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。當選名單如下：

(共7席，含3席獨立董事)

董事：全富投資股份有限公司 代表人陳煌銘

董事：全富投資股份有限公司 代表人江啟靖

董事：如祥投資有限公司 代表人潘瑩娟

董事：如祥投資有限公司 代表人丁承之

獨立董事：杜益揚

獨立董事：張良銘

獨立董事：江榮慶

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無