樺晟:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

經表決通過本公司112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

經表決通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

經表決通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選凃逸奇先生為本公司獨立董事，

增選喬凡娜國際有限公司、華宜泰投資有限公司為本公司董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

經表決通過本公司113年度辦理私募普通股案。

7.其他應敘明事項:無