和成:公告本公司董事任期屆滿全面改選事宜.

第6款

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

邱立堅 董事長

吳岳龍 董事

富禾投資股份有限公司法人代表:邱啟新 董事

郁弘股份有限公司法人代表:邱士楷 董事

范偉洸 獨立董事

汪承緯 獨立董事

王敏錡 獨立董事

4.舊任者簡歷:

邱立堅 和成欣業股份有限公司:董事

吳岳龍 和成欣業股份有限公司:董事

富禾投資股份有限公司法人代表:邱啟新 和成欣業股份有限公司董事

郁弘股份有限公司法人代表:邱士楷 和成欣業股份有限公司董事

范偉洸 美孚設備工程股份有限公司董事長

汪承緯 光泉食品股份有限公司董事

王敏錡 宜津企業股份有限公司花蓮分公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

府祿存投資有限公司法人代表邱立堅 董事

吳岳龍 董事

富禾投資股份有限公司法人代表:邱啟新 董事

郁弘股份有限公司法人代表:邱士楷 董事

范偉洸 獨立董事

邱靖雅 獨立董事

王敏錡 獨立董事

6.新任者簡歷:

府祿存投資有限公司法人代表:邱立堅 和成欣業股份有限公司:董事長

吳岳龍 和成欣業股份有限公司:董事

富禾投資股份有限公司法人代表:邱啟新 和成欣業股份有限公司董事

郁弘股份有限公司法人代表:邱士楷 和成欣業股份有限公司董事

范偉洸 美孚設備工程股份有限公司董事長

邱靖雅 華東科技股份有限公司獨立董事

王敏錡 宜津企業股份有限公司花蓮分公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

府祿存投資有限公司邱立堅 董事持股持股:1,348,220股

吳岳龍 董事持股:2,243,861股

富禾投資股份有限公司法人代表:邱啟新 董事持股:1,113,542股

郁弘股份有限公司法人代表:邱士楷 董事持股:11,507,634股

獨立董事:獨立董事皆無持股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110年7月9日-113年7月8日

11.新任生效日期:113年6月26日-116年6月25日

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無