迅德興業：公告本公司股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/11

2.重要決議事項:

(1)通過一百零三年度決算表冊案。

(2)通過一百零三年度盈餘分派案。

配發股東現金紅利:140,702,136元(每股配發3元)

(3)通過本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。

(5)通過本公司修訂「公司章程」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:

(1)配發現金股利基準日，授權由董事會訂定，本次現金股利分配未滿一元

之畸零數額，列入公司其他收入。

(2)嗣後如因買回本公司股份，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此

發生變動者，授權董事會全權處理並公告之。