懷藝：本公司一百零四年股東常會之重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/09

2.重要決議事項:

一、報告事項:

(1)本公司103年度營業報告案。

(2)監察人審查103年度決算表冊報告案。

(3)訂定本公司「誠信經營守則」案。

二、承認事項:

(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司103年度盈餘分派表案。

三、選舉事項:

全面改選第九屆董事及監察人案。

當選名單:

董事 謝財亮

董事 蔡蓮香

董事 楊木賢

獨立董事 吳國仕

獨立董事 林世勳

監察人 林千用

監察人 林淑媛

監察人 吳丁財

任期為自民國104年6月9日起至民國107年6月8日止。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無