和大工業：本公司104年6月11日股東常會重要決議事項公告

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/11

2.重要決議事項:

(一)報告事項

(1)本公司一○三年度營業報告。

(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司[道德行為準則]報告案。

(4)修訂本公司[董事會議事規則]報告案。

(5)增訂本公司[誠信經營守則]報告案。

(6)增訂本公司[公司治理實務守則]報告案。

(二)承認事項

(1)通過承認一○三年度決算表冊案。

(2)通過承認一○三年度盈餘分配案。

(三)討論事項

(1)通過修訂本公司[公司章程]案。

(2)通過修訂本公司[股東會議事規範]案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無