高林股:公告本公司董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:113/07/11

2.公司名稱:高林股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開董事會

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

董事會重要決議事項如下：

(1)通過擬訂本公司112年度盈餘分派除息基準日案。

(2)通過擬註銷本公司於第三次買回庫藏股，並訂定其減資基準日相關事宜案。

(3)通過本公司研發主管追認案。

(4)通過本公司2023年永續報告書提請決議案。