常珵:公告本公司董事會決議實施買回庫藏股

第35款

1.董事會決議日期:113/07/11

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):818,487,791

5.預定買回之期間:113/07/12~113/09/11

6.預定買回之數量(股):2,000,000

7.買回區間價格(元):55.00~80.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.94

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,500,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：113/02/16 ~ 113/02/21 、預定買回股數(股)：1500000 、實際已買回股

數(股)：1500000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無此情形

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案 由：為維護公司信用及股東權益，擬實施買回本公司股份案，提請 審議。

說 明：(一)依證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定辦理。

(二)為維護公司信用及股東權益，擬自證券商營業處所買回本公司股份予以註銷，相關事項如下：

1.買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。

2.買回股份之種類：普通股。

3.買回股份之總金額上限：新台幣818,487,791元。

4.預定買回之期間與數量：113年7月12日起至113年9月11日；預定買回2,000,000股，佔本公司已

發行股份2.94%。

5.買回之區間價格：每股新台幣55元至80元，當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續

買回股份。

6.買回之方式：自證券商營業處所買回。

7.申報時已持有本公司股份之數量：1,500,000股。

8.申報前三年內買回本公司股份之情形：

(1)實際買回股份期間：113/2/16~113/2/21

(2)預定買回股數(股)：1,500,000股

(3)實際已買回股數(股)：1,500,000股

(4)執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100%

9.已申報買回但未執行完畢之情形：無此情形。

10.依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，擬具「董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司

資本維持之聲明」，請參閱附件三第3-1頁。

11.將依法洽請會計師或證券承銷商對買回股份價格出具合理性評估意見書。

12.本次買回之計畫若經主管機關要求修正時或有未盡事宜擬授權董事長依規定辦理。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

常珵科技股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經113年7月11日第十四屆第二次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之

一之同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份2,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之2.94，且買回股份所需金額上限僅占本公

司流動資產之百分之18.27，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本

公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事6人同意本聲明書之內容，併此聲明。

公司名稱：常珵科技股份有限公司

負責人：林銜錄

中華民國113年7月11日

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

常珵科技股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定亦具

合理性與適法性，且對公司財務與股東權益之影響有限，故尚無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

無