達爾膚：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/12

2.重要決議事項:

(1)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認103年度盈餘分配案。(每股配發現金股利6元)

(3)通過本公司擬申請股票上櫃案。

(4)通過辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。

(5)通過修訂本公司「公司章程」案。

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(7)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(8)通過全面改選董事(含獨立董事)案。

當選名單如下：

董事：吳奕叡

董事：吳英俊

董事：模里西斯商 L CAPITAL TAIWAN BEAUTY LTD.代表人：陳耀邦(CHAN YIU PONG)

董事：蔡淑娟

獨立董事：韓志翔

獨立董事：吳欣儒

獨立董事：江朝聖

(9)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無