光洋科：本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/12

2.重要決議事項:

(一)報告事項

(1)本公司103年度營運概況報告

(2)監察人審查本公司103年度查核報告

(3)本公司對外背書保證相關事項報告

(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(5)訂定本公司「公司治理實務守則」報告

(6)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告

(7)訂定本公司「道德行為準則」報告

(二)承認事項

(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司103年度盈餘分配案:發放股東現金紅利324,425,877元(每仟股配發

800元)

(三)討論事項

(1)通過修訂本公司「公司章程」案

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

(4)通過通過董事及監察人續保「董監事責任保險」案

(5)通過解除本公司董事競業禁止限制案

(四)臨時動議:無

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無