聯強國際：公告本公司民國104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/12

2.重要決議事項:

(1)本公司103年度決算表冊

決議:照案承認

(2)本公司103年度盈餘分派案

現金股利每股3.3元

決議:照案承認

(3)修訂本公司「公司章程」部分條文

決議:照案通過

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文

決議:照案通過

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文

決議:照案通過

(6)修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文

決議:照案通過

(7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文

決議:照案通過

(8)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文

決議:照案通過

(9)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文

決議:照案通過

(10)改選董事

本公司董事及監察人因任期屆滿，而需全面改選

選舉結果如下：

董事：苗豐強、杜書伍、神通電腦代表人周德虔、神通電腦代表人楊香芸

獨立董事：焦佑鈞、張安平及魏永篤

(11)解除本公司董事競業禁止限制

決議：照案通過

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無