昶虹:審計委員會召集113年第一次股東臨時會相關事宜

第17款

1.接獲召集權人通知日期:113/07/26

2.股東會召開日期:113/09/13

3.股東會召開地點:未訂

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:討論解除現任全體董事(含獨立董事)案

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事6席及獨立董事3席

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/08/15

11.停止過戶截止日期:113/09/13

12.其他應敘明事項:董事(含獨立董事)被提名人資格條件

由審計委員會審查,董事會不適用