昭輝：本公司104年股東會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/15

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)、民國一○三年度營業狀況報告。

(二)、審計委員會查核民國一○三年度財務報表。

(三)、提列特別盈餘公積數額之報告。

二、承認事項

(一)、承認民國一○三年度營業報告書及財務報表。

(二)、承認民國一○三年度盈餘分派案。

三、討論事項

(一)、修訂「誠信經營守則」部份條文案。。

(二)、修訂「道德行為準則」部份條文案。

(三)、修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(四)、修訂「董事選舉辦法」部份條文案。

(五)、修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(六)、解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案。

四、臨時動議:無

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無