裕日車:公告本公司董事會會議重要內容

第51款

1.事實發生日:113/07/30

2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(一)通過本公司113年度第二季財務報表案，摘錄合併綜合損益表主要項目如下：

(1)營業收入:135.13億元

(2)營業淨利:3.24億元

(3)稅前淨利:11.99億元

(4)稅後淨利:9.82億元

(5)稅後每股盈餘:3.27元

(二)通過本公司113年度營運目標案

(三)通過第六屆薪資報酬委員委任案

(四)通過修訂本公司「股務作業內部控制制度」部分條文案

(五)通過修訂本公司「股務內部稽核實施細則」部分條文案

(六)通過提報本公司「112年度永續報告書」