鑽石投資:公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員

第6款

1.發生變動日期:113/08/01

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)李德財

(2)林宏文

(3)陳萬金

4.舊任者簡歷:

(1)李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授

(2)林宏文/今周刊顧問

(3)陳萬金/能率網通股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)李德財

(2)李飛鵬

(3)張淑惠

(4)陳麗清

(5)項紀玉

(6)張世宗

6.新任者簡歷:

(1)李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授

(2)李飛鵬/台灣醫院協會理事長

(3)張淑惠/中華民國證券櫃檯買賣中心內稽小組總稽核

(4)陳麗清/中華民國證券櫃檯買賣中心企劃暨國際部經理

(5)項紀玉/台灣證券交易所股份有限公司監視部副組長

(6)張世宗/神達聯合會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面提前改選

8.異動原因:

依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號函

規定，本公司須於113年股東常會增選獨立董事達全體董事席次三分之二以上。

本公司第五屆董事之任期原於114年6月26日屆滿，為配合上市承諾事項已於113年

5月21日股東常會辦理全面提前改選，並由全體獨立董事組成第二屆薪資報酬

委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26

10.新任生效日期:113/08/01

11.其他應敘明事項:無