鑫聯大投控:代子公司鑫聯大(香港)有限公司、鑫鵬瑜有限公司及鵬瑜國際有限公司公告例行性股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/08/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)鑫聯大(香港)有限公司

通過2023年度會計師審計報告及董事會報告

宣佈不派發期末股息

黃偉祥、曹鈞傑連任為董事

續聘Credence & Partners CPA為簽證會計師事務所

(2)鵬瑜國際有限公司

通過2023年度會計師審計報告及董事會報告

宣佈不派發期末股息

曹台孫、葉志樹連任為董事

續聘Credence & Partners CPA為簽證會計師事務所

(3)鑫鵬瑜有限公司

通過2023年度會計師審計報告及董事會報告

宣佈不派發期末股息

曹台孫、陳炳賢、張文忠連任為董事

續聘Credence & Partners CPA為簽證會計師事務所

7.其他應敘明事項:無