方方土霖:公告本公司董事會通過之重要議案

第53款

1.事實發生日:113/08/06

2.公司名稱:(方方土)霖冷凍機械股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要議案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、通過設置「永續發展委員會」，並訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。

二、通過委任資誠聯合會計師事務所提供有關永續報告書諮詢輔導服務案。

三、通過本公司對國立高雄科技大學能源與冷凍空調工程學系進行捐贈案。

四、通過本公司轉投資子公司「CHING CHI INTERNATIONAL LIMITED - BVI」

減少董事席次案。

五、通過本公司轉投資子公司「KLEAN AIR ENTERPRISE LTD – 薩摩亞」

減少董事席次案。