M31:本公司董事會通過之各項議案

第53款

1.事實發生日:113/08/06

2.公司名稱:円星科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年08月06日董事會通過之各項議案如下：

(一)本公司113年第2季合併財務報表案

(二)本公司113年第2季限制員工權利新股註銷減資案

(三)本公司銀行授信額度案

(四)本公司113年度預算修正案

(五)塞席爾子公司增資案

(六)大陸子公司增資案

(七)大陸子公司章程變更案

(八)本公司辦理員工持股信託案

(九)本公司訂定「永續發展委員會組織規程」案

(十)本公司成立永續發展委員會暨委任永續發展委員案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無