聯超：聯超104年股東會重要決議事項公告

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/15

2.重要決議事項:

(一)報告事項：

1). 103年度營業報告。

2). 103年度監察人查核報告書。

3). 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

4). 訂定本公司「道德行為準則」案。

(二)承認事項：

1). 通過承認103年度決算表冊案。

2). 通過承認103年度盈餘分配案。

股東現金紅利：NT＄53,630,039元(每股配發0.7元)。

員工現金紅利：NT＄2,656,179元。

董監酬勞：NT＄2,656,179元。

(三)討論暨選舉事項：

1). 通過修正本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。

2). 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3). 全面改選董事及監察人，當選名單：

董事-和益化學工業(股)公司代表人：廖嘉國

董事-和益化學工業(股)公司代表人：黃勝舜

董事-和益化學工業(股)公司代表人：廖富華

董事-曹宗彝

獨立董事-王瑞琛、陳長、楊筑華

監察人-雷敏宏、黃振(屯邑)、黃德倫

4). 通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無