高興昌:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:113/08/07

2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:第22屆第2次董事會決議事項如下:

(1)承認113年度第二季財務報告

(2)114年度向金融機構借款案

(3)修正「董事會議事規範」

(4)112年度永續報告書

(5)擬新增及修正取得交易金額超過新台幣壹億元以上之個別有價證券，取得每股價

格、持股上限案

6.因應措施:應發佈重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無