大世科:公告本公司董事會通過之決議內容

第53款

1.事實發生日:113/08/07

2.公司名稱:大同世界科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日召開董事會，會中通過之重要決議如下：

(一)通過修訂本公司「董事、獨立董事及功能性委員薪酬辦法」。

(二)通過本公司113年第二季合併財務報告。

(三)通過本公司112年永續報告書。

(四)通過修訂本公司「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」、

「關係人相互間財務業務相關作業規範」及相關內控制度。

(五)通過銀行授信往來申請案件。

(六)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

臨時動議：無。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。