萬潤:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:113/08/07

2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司113/08/07董事會決議通過

(1)本公司113年第二季合併財務報告

(2)本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行新股，並辦理股本變更登記

(3)孫公司萬潤科技精機(昆山)有限公司擬為孫公司昆山萬潤電子科技有限公司提供

資金貸與事宜

(4)融資借款額度申請

(5)內部人專案獎金發放

(6)修訂本公司「審計委員會組織規程」

(7)修訂本公司「董事薪資酬勞辦法」

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無