今展科:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:113/08/08

2.公司名稱:今展科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)、通過本公司民國113年第二季合併財務報告。

(二)、通過訂定本公司國內第三次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案。

(三)、通過訂定本公司112年度現金股利分配案之基準日及其相關作業。

(四)、通過本公司112年度董事酬勞之內容及數額。

(五)、通過本公司112年度經理人員工酬勞之內容及數額。

(六)、通過本公司銀行授信展期案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。