旭然:公告本公司董事會決議設置永續發展委員會

第6款

1.發生變動日期:113/08/12

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者姓名:

董事長：何兆全

獨立董事：高誌謙

獨立董事：翁祖立

6.新任者簡歷:

董事長：何兆全/旭然國際股份有限公司董事長

獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所會計師

獨立董事：翁祖立/底力法律事務所資深合夥律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:新設立

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/8/12

11.其他應敘明事項:第一屆永續委員會任期同本屆董事會。