禾聯碩:公告本公司董事會通過之重要決議事項

第51款

1.事實發生日:113/08/12

2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於113/08/12召開董事會通過重要議案如下:

(一)通過本公司113年第2季合併財務報告案。

(二)通過本公司112下半年度盈餘之除息基準日案。

(三)通過本公司擬委任永續發展委員會委員案。

(四)通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案。

(五)通過本公司擬對子公司「夏禾電器販賣股份有限公司」現金增資案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。