東泥:公告本公司獨立董事對審計委員會決議事項表示保留意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/08/12

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事/楊文哉/可寧衛（股）公司獨立董事

獨立董事/葉金寶/最高法院檢察署檢察官

獨立董事/莊玉昕/第一電阻電容器（股）公司經理

4.表示反對或保留意見之議案:擬授權董事長於總金額新台幣7億元內購置不動產，

交易對象限非關係人案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

審計委員會：決議對此議案內容保留意見提送至董事會討論。

6.因應措施:依規定發布重大訊息公告並提董事會討論。

7.其他應敘明事項:無。