晟楠：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/17

2.重要決議事項:

(1)通過承認一o三年度營業報告書及財務報表案

(2)通過承認一o三年度盈餘分配案：擬不配發股利、董監酬勞及員工紅利。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」

(6)通過全面改選董事及監察人

(7)解除新任董事競業禁止之限制案：因新任董事無從事與本公司相關業務，

故本案不予討論。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無