桓鼎-KY:公告本公司獨立董事對董事會討論事項表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/08/28

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事-薛秉鈞/君鼎法律事務所 所長

4.表示反對或保留意見之議案:本公司擬向安泰銀行申請美金貳佰萬元

借款額度續約(原額度年度續約案)

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

不同意公司授權莊宏偉董事長，故表示反對意見。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:本案經全體出席董事表決過半數同意通過。