聯嘉光電：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/12

2.重要決議事項:

報告事項

(1)民國103年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國103年度背書保證情形報告

(4)民國103年度已赴大陸地區從事間接投資報告

(5)修訂「誠信經營守則」報告

(6)修訂「道德行為準則」報告

(7)修訂「企業社會責任實務守則」報告

(8)修訂「公司治理實務守則」報告

承認事項

(1)通過承認民國103年度營業報告書及財務報表案

(2)通過承認民國103年度盈餘分配案

討論事項

(1)通過同意解除董事代表人競業禁止限制案

(2)通過修訂「股東會議事規則」案

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無