斐成:公告本公司未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項

第44款

1.董事會日期:113/09/02

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

1.本公司為支付營建工程款，擬辦理113年度現金增資及

發行國內第三次有擔保轉換公司債籌資案。

2.擬解除新選任獨立董事競業禁止之限制案。

3.本公司『城之樹集合住宅新建工程(結構)』委由關係人承攬案。

4.其他應敘明事項:

因目前實際在任之獨立董事僅剩1人，致審計委員會無法召開，擬依證券交易法

第14條之5規定，以董事會全體董事三分之二以上同意行之。