技嘉：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/17

2.重要決議事項:

(1)承認一百零三年度營業報告書及各項財務報告

(2)承認一百零三年度盈餘分派案(股東紅利每股配發現金股利2.7元)

(3)通過修訂本公司『公司章程』案

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

(6)通過修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」案

(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

(8)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(9)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(10)通過改選本公司董事案

(11)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無