中再保:公告本公司董事會決議召開113年股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期: 113/09/10

2.股東臨時會召開日期: 113/10/29

3.股東臨時會召開地點: 台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心

8樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項: 無。

6.召集事由二、承認事項: 無。

7.召集事由三、討論事項: 討論解除戴董事長錦銓及補選後新任獨立董事之競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項: 補選1名獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案: 無。

10.召集事由六、臨時動議: 無。

11.停止過戶起始日期: 113/09/30

12.停止過戶截止日期: 113/10/29

13.其他應敘明事項:

本次股東臨時會受理獨立董事候選人提名期間為113/09/15~113/09/24。