天揚:113年度第一次股東臨時會決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:113/09/10

2.重要決議事項:

(1)討論事項:

-通過113年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之

評估意見案。

-通過修訂公司章程案。

(2)選舉事項: 董事(含獨立董事)改選案。

-董事當選人:

達潤投資有限公司代表人：王昭卿

達潤投資有限公司代表人：謝岱玲

杰爾發有限公司代表人： 謝岱杰

昕恒投資有限公司代表人：謝凱安

-獨立董事當選人:

李禾謙

柳靜枝

葉明

(3)其他議案:

-通過解除新任董事競業禁止案。

3.其他應敘明事項:無。